Следственным комитетом по Орловской области на днях было возбуждено уголовное дело в отношении ООО «Торговая компания 57». Как показали результаты оперативной проверки, сотрудники фирмы не выплачивали НДС с мая 2013 года по март 2016 года, а вносимые ими сведения в налоговые декларации имели ложный характер.
Сумма денег, якобы выплаченных за этот срок государству, вышла немалая: по предварительным данным, речь идет о более сумме 13 миллиардов рублей. В ходе следствия сотрудникам полиции удалось выяснить, что почти три года компания организовала фиктивный документооборот, тем самым уклоняясь от выплаты налогов. Преступная афера не обошлась без участия еще двух местных фирм, с которыми «Торговая компания 57» заключала фиктивные сделки.
В настоящее время сотрудники следственных органов в Орле заняты поиском мошенником. По словам полицейских, им грозят большие штрафы.