Предприимчивые граждане организовали на территории региона подпольную финансовую структуру, которая помогала гражданам незаконно обналичивать деньги.
Для проведения операций были организованы 130 фирм однодневок, которые помогали "оформлять" нужные документы в Брянской, Московской, Калужской, Смоленской, Орловской, Ленинградской и ряда других областей России. За свои услуги "банкиры" брали комиссионное вознаграждение, которое оговаривалось с "клиентом" заранее, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Деятельность преступной группы остановили сотрудники регионального УЭБиПК. За время работы подпольные "банкиры" на комиссионных заработали не менее 55 миллионов рублей. Проведя задержание всех участников группы, в том числе и организатора финансовой структуры, оперативники изъяли сотни печатей, пластиковых карт, документы и компьютеры, которые использовали злоумышленники.
Всем задержанным предъявлено обвинение за незаконную банковскую деятельность и неправомерный оборот средств платежей.