В Курске прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности. Следствием установлено, что три местных жителя с ноября 2019 года по май 2021 года занимались переводами денег юридических лиц.
- Для своей незаконной деятельности куряне фиктивно открыли 52 фирмы с номинальными руководителями. При этом для создания видимости они изготовили липовые отчеты для предоставления налоговым и иным органам. За полтора года обвиняемые получили доход в размере более 19 млн рублей, - сообщили в областной прокуратуре.
Организатор преступной группы проведет в местах лишения свободы два с половиною года, его два сообщника – по два года.