Незаконный доход преступной группы составил более 190 млн рублей.
Курская прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности. На скамье подсудимых оказались девять участников организованной группы. Им предъявили обвинение по двух статьям УК РФ - 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица), и 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
- Следствие установило, что с августа 2018 года по март 2022 года обвиняемые осуществляли за вознаграждение переводы денежных средств. При этом они не имели государственной регистрации в качестве кредитной организации и лицензии на совершение банковских операций, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Свой бизнес группировка вела с размахом. Было зарегистрировано 70 юрлиц с подставными директорами. Для прикрытия преступной деятельности обвиняемые направляли в налоговую инспекцию липовые отчеты.
За неполных четыре года «банкиры» заработали более 190 млн рублей.
Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд Курска.