В Курской области расследуется уголовное дело, возбуждённое в марте минувшего года. 4 участникам организованной группы предъявлены обвинения в незаконной банковской деятельности.
Установлено, что фирмы-однодневки занимались незаконной банковской деятельностью под видом легальной работы по ремонту и строительству объектов, что отображалось в уставных документах.
С января 2020-го по март прошлого года доход злоумышленников от обналичивания превысил 41 миллион рублей, сообщают в пресс-службе УМВД.
В отношении номинальных директоров возбудили более 40 уголовных дел. 4 дела находятся на рассмотрении в судах.
