На днях Центральный Банк РФ опубликовал на своем официальном сайте список финансовых компаний, деятельность которых носит признаки нелегальной.
Незаконная деятельность на финансовом рынке может, в частности, иметь признаки «финансовой пирамиды», нелегального кредитора, нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг (в том числе нелегального форекс-дилера).
Напомним, в «черный список» попали и компании, осуществляющие деятельность в Курске:
- Национальный потребительский кооператив "ВАШ ЗОЛОТОЙ РЕЗЕРВЪ";
- Общество с ограниченной ответственностью "АРТ ИНВЕСТ";
- Общество с ограниченной ответственностью "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН";
- Общество с ограниченной ответственностью "АЛЕКС ИНВЕСТ32";
- Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания "АЛЕКС ИНВЕСТ46";
- Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания "ПИРС".
На период проведения дополнительных проверок и принятия дальнейших мер по пресечению незаконной финансовой деятельности, блокировке сайтов подозрительных компаний Банк России публикует их список в целях снижения рисков вовлечения граждан и организаций в незаконные операции.
В 2020-2021 годах деятельность трех из вышеуказанных финансовых организаций неоднократно вызывала претензии со стороны Управления Федеральной антимонопольной службы по Курской области. Так, в отношении НПК «Ваш золотой резерв» и ООО ЛК «Легион» выявлялись факты недобросовестной конкуренции и ненадлежащей рекламы. В отношении ООО «Арт Инвест» проводится проверка о соответствии его деятельности законодательству о рекламе.
